La AFIP denunció a un empresario mexicano por la compra de un campo
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La AFIP, a cargo de Ricardo Echegaray, denunció a un empresario mexicano por lavado de dinero y evasión luego de detectar irregularidades en la compra de un campo de 930 hectáreas en Entre Ríos.
El organismo comenzó a seguir Gregorio Sánchez Martínez, investigado en su país por tráfico de personas, tras la compra de un terreno que efectivizó con la donación de US$ 2 millones a uno de sus hijos.
Según el ente recaudador, la operatoria para la compra del campo, que tiene una lujosa vivienda a la que sólo se accede por río o con vehículos 4×4, no fue bancarizada.
La investigación iniciada en febrero desembocó en una denuncia que la AFIP radicó hoy en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones, donde tiene domicilio Sánchez Martínez.
El organismo notificó además de la maniobra al Servicio de Administración Tributaria de México, donde se investiga al empresario por tráfico de personas y lavado, y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Graciela Machuca
